В Україні може бути залучено понад 50 000 фізичних осіб-підприємців (ФОП) у протиправні схеми з ухилення від сплати податків та легалізації “чорних” готівкових коштів. Це завдає бюджету щорічних збитків на 70 млрд грн. Щоб запобігти цьому у БЕБ пропонують спільно з ДПС та Фінмоном створити Центр протидії податковим правопорушенням.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України. В Бюро відбулась робоча зустріч за участі керівництва Державної служби фінансового моніторингу України та Державної податкової служби України.
В.о.Директора БЕБ Сергій Перхун зазначив, що наразі в робочому порядку між інституціями налагоджено постійний обмін аналітичною інформацією, що дозволяє оперативно зупиняти підозрілі транзакції. Крім того, значно покращилась якість аналітики завдяки доступу до даних податкової служби, а у кримінальних провадженнях БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу лише протягом цього року зупинено майже 30 млн грн на банківських рахунках підприємств, які мають ознаки “фіктивності”.
“Проте є ряд проблем, які потребують консолідації наших зусиль. Наприклад, використання ФОПів в схемах з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку. Задля ефективної й головне своєчасної протидії таким схемам, ми пропонуємо створити, так званий, Центр протидії податковим правопорушенням”, – зазначив Сергій Перхун.
За словами керівника Головного підрозділу детективів БЕБ Олександра Ткачука, серед тих ФОПів, які залучені до протиправних схем, переважно молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків. Потім на цих рахунках проводяться операції, що дозволяють занижувати обсяги доходів реального сектора та відмивати кошти, отримані незаконним шляхом.
“Ми вже маємо спільні позитивні напрацювання у цій сфері, тож хотілося б їх масштабувати. Створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить це зробити та впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність нашої роботи”, – зазначив під час виступу Ткачук.
Заступник директора БЕБ Андрій Пащук підкреслив необхідність законодавчих змін для посилення інституційних можливостей органів, що протидіють економічним злочинам. За його словами, слід розробити узгоджену систему виявлення фінансових ризиків, впровадити європейські стандарти реагування та налаштувати спільну аналітичну платформу.
Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін повідомив, що служба готова до тісної співпраці й уже спрямувала в правоохоронні органи матеріали з інформацією про податкові порушення на суму понад 50 млрд грн. Він наголосив, що координація дій та швидкий обмін даними є ключем до ефективної боротьби з економічною злочинністю.
Заступник голови Державної податкової служби Сергій Лисеюк додав, що до системи контролю за оподаткуванням мають бути активно залучені і митники, і всі правоохоронні органи. На його думку, Центр протидії податковим правопорушенням дозволить оперативніше вирішувати робочі питання під час перевірок і розслідувань.
У БЕБ також обговорили наступні кроки: документальне оформлення ініціативи, формування робочої групи та підготовка дорожньої карти реформ на рівні експертів.
Джерело: OBOZ.UA
